利群集团股份有限公司（权证公司） 2024年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

利群集团股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月16日上午9：30在青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦召开，会议通知方式为2025年4月24日于利群集团股份有限公司官方网站（网址：www.liqungroup.com）、《青岛财经日报》、青岛财经日报网站（网址：www.qdcaijing.com）发布公告通知全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共计33人，代表股份624539917股，占公司总股本的77.61%。会议由公司董事局召集，董事局主席徐恭藻先生主持本次股东大会，公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以投票表决的方式通过如下决议：  

（一）、大会通过《2024年度董事局工作报告》；

（二）、大会通过《2024年度监事局工作报告》；

（三）、大会通过《2024年度财务决算、2025年财务预算报告》；

（四）、大会通过《2024年度利润分配预案》；

（五）、大会通过《关于董事局换届选举的议案》；

大会选举产生了第十三届董事局董事：徐恭藻、王健、丁琳（女）、徐瑞泽（女）、狄同伟、高伟、苏维民。

（六）、大会通过《关于监事局换届选举的议案》；

大会选举产生了第十三届监事局监事：丁振芝（女）、朱春泰、张月华。职工代表监事：盛小红（女）、黄春晓（女）。

（七）、大会通过《2024年年度报告及摘要》。

利群集团股份有限公司

      二○二五年五月十六日