利群集团股份有限公司（权证公司） 第十二届董事局五十次会议决议

利群集团股份有限公司于2025年4月24日下午，在青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室召开了第十二届董事局第五十次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席徐恭藻先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事一致表决同意，审议通过了下述议案：

一、公司《2024年度董事局工作报告》；

二、公司《2024年度财务决算、2025年财务预算报告》；

三、公司《2024年度利润分配预案》；

公司拟定的2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），待股东大会审议通过后生效。

• 公司《关于董事局换届选举的议案》；

• 公司《2024年度审计报告》；

• 公司《2024年年度报告及摘要》；

七、公司《关于提请召开利群集团股份有限公司2024年度股东大会的议案》。

其中相关议案需提交股东大会审议。

利群集团股份有限公司

                                   2025年4月24日

利群集团股份有限公司（权证公司）

第十二届监事局第五十次会议决议

利群集团股份有限公司于2025年4月24日下午，在青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室召开了第十二届监事局第五十次会议。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事局主席丁振芝女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事一致表决同意，审议通过了下述议案：

一、公司《2024年度监事局工作报告》；

二、公司《2024年度财务决算、2025年财务预算报告》；

三、公司《2024年度利润分配预案》；

拟定2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），待股东大会审议通过后生效。

• 公司《关于监事局换届选举的议案》；

• 公司《2024年度审计报告》；

六、公司《2024年年度报告及摘要》。

其中相关议案需提交股东大会审议。

利群集团股份有限公司

                                   2025年4月24日