利群集团股份有限公司（权证公司）第十二届董事局、监事局第一次会议决议

利群集团股份有限公司（权证公司）

第十二届董事局、监事局第一次会议决议

利群集团股份有限公司于2022年5月20日上午，在青岛市崂山区海尔路83号金鼎 大厦37楼召开了第十二届董事局第一次会议。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议研究并通过决议：

一、选举徐恭藻同志为利群集团股份有限公司第十二届董事局主席；

二、选举丁琳同志、王健同志为利群集团股份有限公司第十二届董事局副主席；

三、聘任丁琳同志为利群集团股份有限公司总裁；

四、根据总裁丁琳同志提名：

聘任狄同伟同志为利群集团股份有限公司副总裁；

聘任董梁同志为利群集团股份有限公司总裁助理。

利群集团股份有限公司董事局

二○二二年五月二十日

利群集团股份有限公司于2022年5月20日上午，在青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室召开了第十二届监事局第一次会议。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议研究并通过决议：

选举丁振芝同志为利群集团股份有限公司第十二届监事局主席。

利群集团股份有限公司监事局

二○二二年五月二十日