利群集团股份有限公司(权证公司) 第十一届董事局第四十六次会议决议

利群集团股份有限公司(权证公司)

第十一届董事局第四十六次会议决议

 

利群集团股份有限公司于2022年4月27日下午,在青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室召开了第十一届董事局第四十六次会议。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事局主席徐恭藻先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事一致表决同意,审议通过了下述议案:

一、公司《2021年度董事局工作报告》;

二、公司《2021年度财务决算、2022年财务预算报告》;

三、公司《2021年度利润分配预案》;

公司拟定的2021年度利润分配方案为:公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.2元(含税),待股东大会审议通过后生效。

四、公司《关于董事局换届选举的议案》;

五、公司《关于修改公司章程的议案》;

六、公司《2021年度审计报告》;

七、公司《2021年年度报告及摘要》;

八、公司《关于提请召开利群集团股份有限公司2021年度股东大会的议案》。

其中相关议案需提交股东大会审议。

 

利群集团股份有限公司

2022年4月27日

首页    集团新闻    利群集团股份有限公司(权证公司) 第十一届董事局第四十六次会议决议