利群集团股份有限公司（权证公司） 关于召开2025年度股东大会的公告

经利群集团股份有限公司董事局研究决定，2026年5月22日上午9:30召开公司2025年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

（一）会议地点：登记时通知

（二）会议议题

一、审议表决公司《2025年度董事局工作报告》；

二、审议表决公司《2025年度监事局工作报告》；

三、审议表决公司《2025年度财务决算、2026年财务预算报告》；

四、审议表决公司《2025年度利润分配预案》；

五、审议表决公司《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》；

六、审议表决公司《2025年年度报告及摘要》。

（三）出席会议资格

凡在青岛市股份制企业股权托管中心有限公司登记在册（截至2026年5月15日）的本公司股东均可出席，因故不能出席会议的股东可书面委托他人代为出席会议。

（四）会议登记办法

1、符合出席会议股东资格的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东帐户卡原件及复印件、营业执照副本复印件（盖章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明（盖章）；委托代理人出席会议的，除上述资料外，还应出示代理人本人身份证原件及复印件、法人授权委托书（盖章）到公司行政办公室登记并领取会议证。

2、符合出席会议股东资格的个人股东，应出示股东帐户卡、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述资料外，还应出示代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书到公司行政办公室登记并领取会议证。

3、登记时间：2026年5月18日

上午9:00－11:30

下午2:30－5:00

4、登记地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦34楼行政办公室

5、联系电话： 0532-58666800

联系人：杨女士

6、本届股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

利群集团股份有限公司

2026年4月24日